美高域（01985）公告：拟于2026年8月27日召开股东周年大会 审议财报及授权股份发行、回购

美高域（01985）7月27日发布股东周年大会通告。公司将于2026年8月27日10时30分在香港九龙观塘观塘道418号创纪之城5期东亚银行中心17楼1701室召开股东周年大会。

会议普通决议案包括： 1. 审议并采纳截至2026年3月31日止年度经审核综合财务报表、董事会报告及核数师报告； 2. 重选王广波先生（执行董事）、许剑文先生（独立非执行董事）及兰佳女士（独立非执行董事）为董事； 3. 授权董事会厘定董事酬金； 4. 续聘国卫会计师事务所有限公司为核数师并授权董事会厘定其酬金。

特别决议案方面，公司拟： 1. 授权董事会于股东周年大会至下一年度股东周年大会间（或相关法规规定的期限届满日前）的一般期间内，可发行及配发不超过于决议案通过当日已发行股份总数20%的额外股份； 2. 授权董事会在同一期间内按香港联交所《上市规则》等相关法规，以不超过已发行股本10%的比例回购公司股份； 3. 在通过上述股份回购授权后，进一步将该回购额度（最高不超过已发行股份总数10%）用于扩大股份发行授权。

为确定股东出席会议并行使投票权的资格，公司将自2026年8月24日至2026年8月27日（包括首尾两日）暂停办理股份过户登记。股东或其委任代表可于会议现场投票。

公告称，股东须在2026年8月25日10时30分前，将代表委任表格送交香港金钟夏悫道16号远东金融中心17楼卓佳证券登记有限公司。