2024年6月XX日，微泰医疗器械（杭州）股份有限公司（02235，以下简称“微泰医疗-B”）公布《董事会提名委员会工作细则》。公司通过设立并明确提名委员会的组成、职责及运作机制，强化董事会治理结构，确保符合法律法规及《香港联合交易所有限公司证券上市规则》的相关要求。
主要内容如下：
1. 组织架构： • 提名委员会由至少3名董事组成，其中独立非执行董事须占半数以上，并至少包括1名不同性别的董事。 • 主席由董事长或独立非执行董事担任。委员会秘书由公司秘书兼任。 • 委员任期与董事会任期一致，可连选连任；如委员不再满足独立性要求或不再担任董事，将自动失去资格。
2. 关键职责： • 制定董事及高级管理人员的选拔标准、程序并提出建议。 • 每年至少一次检讨董事会架构、人数、成员多元化（技能、知识、经验、性别、年龄、文化与教育背景、服务年限）并协助编制董事会技能表。 • 向董事会推荐董事委任、重新委任及继任计划，评核独立非执行董事独立性，并在候选人出任第七家或以上上市公司董事时评估其时间投入。 • 制定并披露提名政策与董事会多元化政策，监测执行进度，并在企业管治报告中进行年度披露。 • 每年评估委员会有效性及职权范围充足性，并向董事会提出修订建议。
3. 会议安排： • 提名委员会每年至少召开1次会议，提前5天通知全体委员；紧急情况可随时召开临时会议。 • 会议须有三分之二以上委员出席方可举行，议案须经全体委员过半数通过方可生效。 • 委员出现利益冲突时应回避表决；会议记录保存期限不少于10年。
4. 资源与支持： • 委员会可获取充足资源并在必要时寻求独立专业意见，相关费用由公司承担。 • 经理层须及时向委员会提供完整、可靠信息，并配合其工作。
公司表示，若提名委员会成员人数、性别或独立性不满足《香港上市规则》第3.27A及3.27B条要求，董事会将于三个月内完成补充委任，并公告说明原因及进展。
该《工作细则》的实施，自董事会审议通过之日起生效，并将在公司及香港联交所网站公开披露。
市场人士关注，此举有助于微泰医疗-B在董事会层面进一步强化合规与多元化建设，为公司持续发展奠定稳固的治理基础。
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