美臻集团控股（01825）调整董事会：两名独董辞任　叶莉莉、韩肇辉获委任

2026年10月9日，STERLING GP-NEW 美臻集团控股有限公司（股票代码：01825）公告称，公司董事会自同日起作出以下调整：独立非执行董事吴静辞任独立非执行董事及审核委员会成员；独立非执行董事陈洁辞任独立非执行董事、审核委员会主席、薪酬委员会成员及提名委员会成员。\n\n同时，公司委任叶莉莉为独立非执行董事及审核委员会成员，并委任韩肇辉为独立非执行董事、审核委员会主席、薪酬委员会成员及提名委员会成员，任期均为一年，任职至公司下届股东周年大会，并按章程轮值退任及重选。\n\n叶莉莉，34岁，拥有逾10年企业经营管理及股权投资经验。她将按任期按比例收取每月10,000港元董事袍金。韩肇辉，42岁，香港浸会大学会计学专业工商管理学士（荣誉）学位，具18年会计、审计及财务经验，为注册执业会计师，其董事袍金为每月15,000港元，亦按任期按比例计算。\n\n吴静与陈洁均确认与董事会无意见分歧，亦无其他事宜需提请股东及香港联交所关注。公司表示，对两人在任期间的贡献致以衷心感谢。\n\n公告并披露，叶莉莉及韩肇辉截至公告日均未持有公司股份，且符合《上市规则》第3.13(1)至(8)条规定的独立性标准。目前，公司董事会由执行董事王美慧、罗月禅、谢剑峰，以及独立非执行董事蔡振华、叶莉莉、韩肇辉组成。