南南资源（01229）8月20日公告披露，公司于2026年8月20日在香港举行股东周年大会，所有按照2026年7月24日刊发之会议通告列载的6项普通决议案，已全部以投票方式获股东以100%赞成票正式通过。参会股东共投出5.69616699亿股赞成票，反对票为零。
会议要点如下：
1. 省览及采纳截至2026年3月31日止年度的经审计综合财务报表、董事会报告及独立核数师报告，获5.69616699亿股（100%）赞成通过。
2. 董事会组成事项 a. 关文辉先生获重选为执行董事； b. 黄文显博士获重选为独立非执行董事； c. 白伟强先生获重选为独立非执行董事； d. 董事会获授权厘定董事酬金。 以上各项均获5.69616699亿股（100%）赞成通过。
3. 再度委聘富睿玛澤会计师事务所有限公司为公司核数师，任期至下一届股东周年大会结束，并授权董事会厘定其酬金，获5.69616699亿股（100%）赞成通过。
4. 授权董事会回购股份，一般授权额度为不超过决议案获通过当日已发行股本总额（不包括库存股份）的10%，获5.69616699亿股（100%）赞成通过。
5. 授权董事会配发、发行及处理不超过决议案获通过当日已发行股本总额（不包括库存股份）的20%之额外股份，获5.69616699亿股（100%）赞成通过。
6. 扩大第5项授权，允许将已回购股份数量计入可发行股份额度，获5.69616699亿股（100%）赞成通过。
公告显示，截至股东周年大会当日，公司已发行股份总数为7.65373584亿股。根据香港联交所《上市规则》第13.40条，会议无须强制股东放弃表决，亦无股东于会议前表示反对任何议案。会议由联合证券登记有限公司担任监票员完成点票工作，全体董事悉数出席。
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