德祥地产（00199）发布股东周年大会补充通告 新增审议独立董事任命并撤回续聘核数师议案

德祥地产（00199）8月7日公布股东周年大会补充通告。公司确认大会仍将按原定时间于2026年8月21日10时通过Vistra电子投票平台以虚拟形式举行。除原股东周年大会通告所载事项外，大会将新增并酌情审议以下决议案：

1. 委任孔珊娜女士为独立非执行董事。

公司同时披露，由于现任核数师德勤·关黄陈方会计师行撤回于股东周年大会上续聘的意向，原股东周年大会通告中的第3号决议案已被撤回。除上述调整外，其他议案及会议安排保持不变。

受上述变更影响，已于2026年7月29日随通函一并刊载的原代表委任表格未能反映决议案调整。公司已编制载有新增决议案的经修订代表委任表格，并随同补充通函一并派发。

根据安排，如股东尚未向香港股份过户登记分处提交原代表委任表格，仅需递交经修订代表委任表格；已提交原表格且未再递交新表格者，其原表格在许可范围内继续有效，惟对新增决议案未作指示的，受委代表可自行酌情投票。

为厘定股东出席股东周年大会及投票的资格，公司将于2026年8月18日至8月21日（含首尾两日）暂停办理股份过户登记，记录日期为2026年8月21日。股东如欲出席大会，须在2026年8月17日16时30分前递交过户文件及股票至香港股份过户登记分处。

公司董事会表示，除上述调整外，股东周年大会通告及原通函所载信息维持有效。