联泰控股(00311)特别股东大会全票通过总双边分包协议相关普通决议

公告速递08-14 18:22

2026年8月14日，联泰控股有限公司（00311）在香港召开股东特别大会，就总双边分包协议及其项下交易相关事宜进行表决。根据公司8月14日披露的会议结果，全部普通决议案均获独立股东100.00%赞成票通过。

本次会议的投票结果如下： 1. 批准、确认及追认总双边分包协议及其项下拟进行的交易； 2. 批准、确认及追认代表公司签立并交付总双边分包协议及相关文件； 3. 批准、确认及追认截至2026年、2027年及2028年12月31日止各年度的建议年度上限； 4. 授权公司任何一名或多名董事为落实及／或执行总双边分包协议及相关交易采取一切必要或适当行动。

• 参与表决的独立股东投票总数为151,249,969股，全部投票赞成，上述普通决议案得以通过。 • 反对票为0股。

根据公告，截至股东特别大会当日，公司已发行股份总数为1,034,112,666股。其中，控股股东上海纺织（香港）有限公司持有730,461,936股（约占已发行股份总数70.64%），并按上市规则须放弃就上述普通决议案的投票权。由于中央结算系统操作失误，其持有的209,212,338股曾被记录为已投赞成票，但相关票数最终不获计算；上海纺织（香港）在其余521,249,598股股份上亦放弃投票。因此，具备投票权的独立股东股份总数为303,650,730股（约占已发行股份总数29.36%）。

会议由香港中央证券登记有限公司担任监票人。出席本次会议的董事包括王卫民、陈祖龙、金鑫、霍宇山、陈铭润、史敏及罗贵华。

公告显示，由于全部普通决议案获得超过50%的有效赞成票，相关事项即日起正式生效。

公司官网：www.luenthai.com

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