金融街证券股份有限公司（01476）9月23日公告称，董事会当日召开会议，审议并通过关于选举公司第六届董事会成员、确定董事津贴及召开临时股东会等议案。
一、董事会换届提案 1. 执行董事候选人：祝艳辉先生、银国宏先生。 2. 非执行董事候选人：龐介民先生、罗国华先生、李延永先生、谢鑫先生。 3. 独立非执行董事候选人：程茁女士、范小新先生、王晋勇先生、曹亮先生。 4. 公司职工代表董事1名将由职工代表大会选举产生。 现任董事陈欣先生、齐亮先生、徐洪才先生将在临时股东会选举新任董事后卸任。
上述10项董事选举普通决议案将提请2026年10月23日举行的临时股东会审议。各候选人任期为三年，自临时股东会审议通过之日起生效，公司将与当选董事签订服务合同。
二、董事津贴安排 1. 执行董事： • 祝艳辉先生在公司不领取薪酬及董事津贴。 • 银国宏先生按公司薪酬管理制度领取管理职务薪酬，不另行领取董事津贴。
2. 非执行董事： • 建议年度固定津贴为每人每年人民币100,000元（含税）。 • 龐介民先生、罗国华先生、谢鑫先生已声明放弃在公司领取董事津贴。 • 职工代表董事仅按管理职务领取薪酬，不另行领取津贴。
3. 独立非执行董事： • 建议年度固定津贴为每人每年人民币200,000元（含税）。
上述津贴安排已纳入拟签署的服务合同。
三、临时股东会及股份过户事宜 公司定于2026年10月23日（星期五）10时在北京市西城区德胜门外大街83号德胜国际中心B座12层会议室召开2026年第三次临时股东会。 为确定出席资格及投票权，公司将于2026年10月20日至2026年10月23日（包括首尾两日）暂停办理股份过户登记。欲在临时股东会当日名列股东名册的股东，须于2026年10月16日16时30分前，将所有过户文件及股票送交公司中国总部或香港中央证券登记有限公司（就H股股东而言）办理过户手续。
公司将适时于官网（www.jrjzq.com.cn）及香港交易所“披露易”网站（www.hkexnews.hk）刊发临时股东会通函及相关委任代表表格。
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