宏海控股集团（08020）9月4日发布公告称，公司将于2026年9月30日11时正，在香港九龙观塘海滨道133号万兆丰中心16楼C室举行股东周年大会，审议年度财务报告、董事改选及多项普通及特别决议案。
会议普通决议案包括： 1. 省览、考虑及采纳截至2026年3月31日止年度经审核综合财务报表、董事报告书及核数师报告书； 2. 重选李志强先生及邵志尧先生为独立非执行董事； 3. 授权董事会厘定董事酬金； 4. 续聘久安（香港）会计师事务所有限公司为核数师并授权董事会厘定其酬金。
特别决议案方面，公司拟寻求以下一般授权： 1. 於授权期间内，可回购不超过公司于决议案获通过当日已发行股本（不包括任何库存股份）面值总额10%的股份； 2. 於授权期间内，可配发、发行及处理面值总额不超过公司于决议案获通过当日已发行股本（不包括任何库存股份）面值总额20%的股份； 3. 在上述发行授权获通过且股份回购授权生效后，将发行授权额度进一步增加相当于已回购股份面值总额，但加幅不得超过已发行股本（不包括任何库存股份）面值总额10%。
股东相关时间安排如下： • 股份过户登记暂停时间：2026年9月25日至2026年9月30日（包括首尾两日）。 • 记录日期：2026年9月30日。 • 未登记股东如欲出席并投票，须最迟于2026年9月24日16时正前递交股份过户文件。
公司提醒，股东可委任代表出席并投票，委任表格须最迟于大会开始48小时前送达联合证券登记有限公司。若于会前或会中生效的黑色暴雨警告、八号或以上热带气旋警告或香港政府宣布的“极端情况”导致大会延期，公司将于其官网及香港联交所网站另行公布重新安排的会议时间及地点。
截至公告日，公司执行董事为文颖怡女士（主席）及刘令德先生；独立非执行董事为邵志尧先生、李志强先生及周浩云博士。
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