新天绿色能源（00956）召开第六届董事会第六次会议 九项议案全部获通过

新天绿色能源股份有限公司（00956）2026年8月25日以现场与通讯相结合方式召开第六届董事会第六次会议。会议通知已于2026年8月11日以电子邮件送达全体董事。公司应到董事11名，实到董事11名，会议由董事长曹欣先生主持，符合《公司法》和《公司章程》规定，所形成决议合法有效。

会议经表决通过以下九项议案，表决结果均为同意票占100%，无反对票和弃权票（涉及关联交易事项的关联董事已按规定回避表决）：

1. 通过《关于本公司2026年半年度总裁工作报告暨生产经营活动分析的议案》。

2. 通过《关于对河北建投集团财务有限公司的风险持续评估报告（2026年中期）的议案》。

3. 通过《关于审阅本公司截至2026年6月30日止中期业绩公告、中期报告、2026年半年度报告摘要及报告的议案》。公司审计委员会确认相关报告编制程序符合法规要求，内容真实、准确、完整。

4. 通过《关于本公司2026年度“提质增效重回报”行动方案半年度评估报告的议案》。

5. 通过《关于2026年度公司董事及高级管理人员薪酬方案的议案》，其中董事薪酬方案仍需提交股东大会审议。

6. 通过《关于本公司与汇海融资租赁股份有限公司续签产融服务框架协议的议案》。该议案需提交股东大会审议，关联董事已回避表决。

7. 通过《关于本公司与河北建投集团财务有限公司续签金融服务框架协议的议案》。该议案需提交股东大会审议，关联董事已回避表决。

8. 通过《关于本公司聘任嘉林资本有限公司为独立财务顾问的议案》。

9. 通过《关于提请召开2026年第二次临时股东会的议案》。

公司董事会并声明，本次公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对公告内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。