天玺曜11（01010）公布董事会及三大专门委员会最新架构

2026年8月26日，天玺曜11有限公司（股票代码：01010）发布公告，披露公司董事会以及核数委员会、提名委员会和薪酬委员会的最新组成情况。现任董事名单如下：

1. 执行董事： ‒ 李微娜 ‒ 彭镇城

2. 独立非执行董事： ‒ 程晴 ‒ 陈霆畧 ‒ 孔伟赐

公司董事会下设三大专门委员会，各董事于委员会中的职务分布情况如下：

核数委员会 ‒ 程晴（主席） ‒ 陈霆畧（成员） ‒ 孔伟赐（成员）

提名委员会 ‒ 陈霆畧（主席） ‒ 程晴（成员） ‒ 孔伟赐（成员）

薪酬委员会 ‒ 陈霆畧（主席） ‒ 程晴（成员） ‒ 孔伟赐（成员）

公告显示，程晴担任核数委员会主席，并兼任提名委员会及薪酬委员会成员；陈霆畧出任提名委员会及薪酬委员会主席，同时为核数委员会成员；孔伟赐则为三大专门委员会的成员。

公司称，上述董事及委员会成员安排旨在确保董事会运作符合监管要求，并维持适当的公司治理架构。公告未披露其他财务数据或经营信息。