弘业期货（03678）董事会通过2026年度审计机构聘任等两项议案

苏豪弘业期货股份有限公司（股票代码：03678）7月31日公告称，公司于同日在南京以现场结合通讯方式召开第五届董事会第十五次会议，8名董事全部出席，会议召集与表决程序符合《中华人民共和国公司法》及公司章程等相关规定。

会议审议并表决通过两项议案：

1. 《关于聘任公司2026年度会计师事务所及其酬金的议案》：董事会同意聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2026年度财务报告及内部控制的审计机构，任期至公司2026年度股东会结束之日，同时授权公司总经理办公会议确定其报酬及委任协议。该议案表决结果为同意票8票、反对票0票、弃权票0票，尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议。

2. 《关于择期召开2026年第二次临时股东会的议案》：董事会决定择期召开2026年第二次临时股东会，并将按照深交所及联交所相关规定发布会议通知、通函及委托投票回条。该议案表决结果同为同意票8票、反对票0票、弃权票0票。

公司董事会同时披露，审计委员会已审议通过相关审计机构聘任议案，并保存了会议决议等备查文件。