2026年8月26日，南京熊猫电子股份有限公司(00553)于香港联交所刊发海外监管公告，披露已在上海证券交易所网站发布并于当日制定《南京熊猫电子股份有限公司外部信息报送和使用管理制度》(以下简称“本制度”)，即日起实施，原《公司外部信息使用人管理制度》同时失效。
本制度依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及沪港两地监管规则设立，适用于公司及其各部门、控股子公司、董事、高级管理人员、其他相关人员，以及涉及公司对外报送信息的外部单位或个人。
要点如下： 1. 信息范围：涵盖所有对公司证券市场价格可能产生影响且尚未公开的定期报告、临时公告、财务数据、统计数据及重大事项等。 2. 报送流程：公司各部门或控股子公司向外部单位报送信息前，须经经办人员提出书面申请，并依次由部门负责人(或控股子公司负责人)、公司分管领导及董事会秘书审核。 3. 保密要求：在定期报告、临时公告公开前，以及重大事项筹划、洽谈期间，所有知情人负有保密义务，禁止以任何形式泄露或利用相关信息进行证券交易。 4. 外部接收方义务：公司向外部报送未公开重大信息时，将出具《保密提示函》，并要求接收方签署《保密承诺函》，明确控制知情人范围、不得泄密及不得利用信息买卖公司证券等。 5. 违规责任：若内部人员违反制度，公司将按内部规定予以处罚；外部主体若泄密或违规交易，公司将追究其经济及法律责任，并向监管机构报告。 6. 动态调整：本制度与后续法律法规、交易所规则及《公司章程》如有不一致，以新规为准。
公告并列示董事会成员：执行董事夏德传、胡回春；非执行董事徐建宇、胡进、吕松；独立非执行董事熊焰韧、戴克勤、朱维驯；职工董事易国富。
南京熊猫电子表示，通过实施本制度，将进一步完善信息披露合规体系，提升公司治理水平及信息透明度。
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