智中国际（06063）拟于8月21日召开股东周年大会　将审议发新股及回购授权

智中国际（06063）7月17日公告称，公司计划于2026年8月21日14时30分假座香港中环干诺道中13至14号欧陆贸易中心22楼召开股东周年大会（AGM），审议2025/26财年业绩报告及多项普通决议案。

会议重点议题包括：

1. 审议及批准截至2026年3月31日止年度经审核财务报表、董事会报告及核数师报告。

2. 轮换重选董事：拟重选杨建华先生为执行董事，以及梁燕辉女士、马时俊先生为独立非执行董事，并授权董事会厘定董事酬金。

3. 续聘德勤·关黄陈方会计师行为核数师，并授权董事会厘定其酬金。

4. 授予董事在“有关期间”内发行及配发股份的一般授权，额度上限为截至决议案获通过当日已发行股本面值总额（不包括库存股份）的20%。

5. 授权公司在“有关期间”内于香港联交所或其他认可证券交易所回购股份，回购额度上限为决议案获通过当日已发行股本面值总额（不包括库存股份）的10%。若于决议通过前公司未有任何股份发行或回购，最高可回购股份数目为2.00亿股已缴足股份。

6. 在第4项及第5项决议案获通过后，董事可将第5项所授回购股份的相当面值额外计入第4项发行授权，最高增加额度不超过已发行股本面值总额10%。

为确定股东参会及投票资格，公司将于2026年8月18日至8月21日期间暂停办理股份过户登记。拟出席股东需于2026年8月17日16时30分前完成股份过户手续。