财联社讯 2026年9月22日，普源精电科技股份有限公司（00537）在香港联交所发布海外监管公告，全文转发公司已于上海证券交易所披露的《2026年第一次临时股东会会议资料》，就即将于2026年10月13日召开的临时股东大会相关事项作出说明。主要内容如下：
1. 会议安排 – 召开时间：2026年10月13日13:00 – 召开地点：江苏省苏州市高新区科灵路8号公司会议室 – 表决方式：现场投票与上海证券交易所网络投票系统相结合
2. 主要议案（共6项） ① 《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》 公司拟续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）担任2026年度财务及内控审计机构，聘期一年，具体费用由董事会授权管理层与德勤华永协商确定。
② 《关于<公司未来三年（2026年-2028年）股东分红回报规划>的议案》 董事会拟制定未来三年分红回报规划，以提升利润分配决策透明度并保障股东回报。
③ 《关于<普源精电科技股份有限公司2026年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》 公司计划一次性授予激励对象合计80万股限制性股票，其中第一类40万股、第二类40万股，无预留权益。
④ 《关于公司<2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》 拟对激励计划的业绩考核指标及实施流程作出具体规定。
⑤ 《关于提请股东会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》 公司请求股东大会授权董事会在激励对象认定、授予及解锁、计划调整与终止等方面行使相应职权，授权期限与激励计划有效期一致。
⑥ 《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》 公司已于2026年7月9日完成24,802,200股H股在香港联交所主板上市发行，导致总股本由193,874,417股增至218,676,617股，注册资本相应由人民币193,874,417元增至人民币218,676,617元。公司拟据此对《公司章程》相关条款进行修订，并授权管理层办理工商变更及备案事宜。
此次临时股东大会将由董事长王悦主持，公司董事、高管及独立非执行董事等将出席并接受股东质询；会议将聘请律师事务所出具法律意见。
普源精电提醒股东及股东代理人，现场参会须提前30分钟签到并按要求出示身份证明文件，会议期间将严格遵守议事规则并同步进行网络投票。
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