专业旅运（股票代码：01235）7月24日公告，公司将于2026年8月18日10时假座香港铜锣湾百德新街2-20号恒隆中心6楼601-2室召开股东周年大会，审议截至2026年3月31日止财政年度的经审核财务报表、董事会报告及核数师报告，并处理多项普通决议案。
大会将就以下主要事项进行表决： 1. 建议宣派截至2026年3月31日止年度之末期股息，每股普通股1.0港仙。 2. 重选高伟明先生、高骏宏先生为执行董事，重选谢锦添先生为独立非执行董事，并授权董事会厘定董事酬金。 3. 续聘香港立信德豪会计师事务所有限公司为核数师，并授权董事会厘订其酬金。 4. 授予董事会一般授权，可于授权期间内回购公司股份，数量上限为决议案当日已发行股份总数的10%。 5. 授予董事会一般授权，可于授权期间内发行、配发及处理额外股份，数量上限为决议案当日已发行股份总数的20%。 6. 以上发行授权可按股份回购授权获回购股份的数量相应提高。
股权登记方面，公司将于2026年8月13日至8月18日（包括首尾两日）暂停办理股份过户登记，以厘定有权出席并投票的股东资格；相关记录日期为2026年8月18日。欲出席大会的股东须于2026年8月12日16时30分前递交过户文件。
末期股息的股权登记日为2026年9月11日。公司将于2026年9月9日至9月11日（包括首尾两日）暂停股份过户登记；股东须在2026年9月8日16时30分前完成过户手续，以享有末期股息派发资格。
公司提醒，所有决议案将以投票方式进行，结果将登载于香港交易所及公司官网。
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