1. 德林控股集团有限公司（01709.HK）7月31日公告，将于2026年9月4日11时在香港黄竹坑香叶道28号嘉尚汇2902室举行股东周年大会。会议将审议并表决年度财务报表及多项普通、特别决议案。
2. 股东将就公司及附属公司截至2026年3月31日止年度经审核综合财务报表、董事会报告及核数师报告进行审议并表决。
3. 股息分派：董事会提议派发2026财政年度末期股息每股0.99港仙。
4. 董事改选：会议拟分别重选艾奎宇（执行董事）、王轶丁（非执行董事）、赵猛（非执行董事）、陈政璉（独立非执行董事）及林鸽（独立非执行董事），并授权董事会厘定其酬金。
5. 审计安排：拟续聘香港立信德豪会计师事务所有限公司为核数师，并授权董事会厘定其酬金。
6. 一般授权： • 建议授予董事会在会议通过日起至下届股东周年大会结束等期间内，可按《上市规则》等法规配发、发行及处理不超过公司于决议案通过当日已发行股份总数20%的股份及相关证券的一般授权； • 建议授予董事会在同一期间内回购公司股份，回购数量上限为决议案通过当日已发行股份总数（不含库藏股份）10%； • 在上述两项授权获批的情况下，董事会获准将回购股份数量计入发行授权，令发行上限得以相应增加，最高不超过已发行股份总数（不含库藏股份）10%。
7. 红股发行：在香港联交所上市委员会批准后，公司拟以股份溢价账拨充资本，按2026年9月15日（记录日期）名列股东名单的股东每持有50股现有股份获派1股红股，红股将不享有2026年3月31日止年度建议末期股息及再次派发红股之权利；零碎红股将会汇集并出售。
8. 股权登记：为厘定股东出席股东周年大会并投票的资格，股份过户登记册将于2026年9月1日至9月4日（含首尾两日）暂停办理过户。股东须于2026年8月31日16时30分前将过户文件送交香港注册处办理登记。
9. 天气安排：若会议当日悬挂八号或以上热带气旋警告信号、黑色暴雨警告或极端情况公布生效，会议将顺延，具体时间另行通知。
公司董事会主席、行政总裁兼执行董事陈宁迪于公告中签署发布上述事项。
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