翠华控股有限公司（01314）7月13日发布公告称，公司已定于2026年8月12日15时在香港金钟夏愨道18号海富中心一座24楼会议室举行2026年股东周年大会（“大会”），并将审议多项普通及特别决议案。主要事项如下：
1. 省览及考虑截至2026年3月31日止财政年度的经审核综合财务报表、董事局报告及独立核数师报告。
2. 重选李远康先生为执行董事、重选郑仲勋先生及黄志坚先生为非执行董事。
3. 授权董事局厘定由本次大会至2027年股东周年大会日期期间的董事酬金。
4. 续聘毕马威会计师事务所为独立核数师，并授权董事局厘定其酬金。
5. 授权董事在大会通过之日起至下届股东周年大会结束日等“有关期间”内，可配发及发行额外股份，数量上限为本决议案通过当日已发行股份总数的20%（不包括任何公司库藏股份）。
6. 授权董事在“有关期间”内回购股份，数量上限为本决议案通过当日已发行股份总数的10%（不包括任何公司库藏股份）。
7. 在第5及第6项普通决议案获通过后，进一步把可发行股份的一般授权额度扩大，相当于公司回购并注销的股份数量，但扩大的发行额度不得超过已发行股份总数的10%（不包括任何公司库藏股份）。
8. 以特别决议案形式，拟修订现有组织章程大纲及细则，并采纳经修订及重列的新组织章程大纲及细则，同时授权董事办理相关事宜。
股东登记方面，公司将于2026年8月7日至8月12日（包括首尾两日）暂停办理股份过户登记；未登记股东如欲于大会出席并投票，须最迟于2026年8月6日16时30分前递交过户文件。记录日期为2026年8月12日。
所有决议案将以投票方式表决。公告并提示，如大会举行前三小时内悬挂八号或以上热带气旋警告信号、黑色暴雨警告信号或发布“极端情况”公告，则大会将顺延，具体安排另行通知。
精彩评论