今米房集团（08300）股东周年大会所有议案获100%赞成通过

2026年9月4日，今米房集团控股有限公司（08300）在香港举行股东周年大会。大会就通告所载全部普通决议案进行投票表决，所有议案均获100%有效票赞成、0票反对，通过情况如下：

1. 批准截至2026年3月31日止年度的财务报表、董事报告及独立核数师报告，赞成票1,740,592,000股，占出席并投票股份的100%。

2. 董事改选及薪酬授权： (A) 重选周峰先生为执行董事； (B) 重选张苗女士为执行董事； (C) 重选韩宁先生为执行董事； (D) 授权董事会厘定董事酬金。 各子议案均获1,740,592,000股赞成，占100%。

3. 续聘国卫会计师事务所有限公司为核数师并授权董事会厘定其酬金，赞成票1,740,592,000股，占100%。

4. 一般授权： (A) 授权董事会发行及处理不超过公司已发行股份（不包括库藏股份）20%的额外股份； (B) 授权董事会回购不超过公司已发行股份（不包括库藏股份）10%的股份； (C) 扩大发行授权以包括已回购股份。 三项议案均获1,740,592,000股赞成，占100%。

根据公告，会上无任何股份须放弃投票，亦无股东表示拟就任何议案投反对票或放弃投票。

截至股东周年大会当日，公司已发行股份总数为2,643,360,000股。

全部董事（周峰先生、张苗女士、韩宁先生、何力钧先生、林立升先生及刘慧卿女士）均以亲身或电子方式出席会议。

本次投票由香港股份过户登记分处卓佳证券登记有限公司担任监票人，过程依照香港联交所GEM上市规则进行。