MOS HOUSE（01653）将于2026年8月27日召开股东周年大会 审议董事改选及股份发行/回购授权等7项决议

MOS House Group Limited（01653）8月3日公告称，公司计划于2026年8月27日15时30分在香港湾仔湾仔道228号Plaza 228 10楼1001室召开股东周年大会，拟就七项决议进行表决，具体包括：

1. 省览及采纳截至2026年3月31日止财政年度的经审核财务报表、董事会报告及核数师报告。

2. 续聘容诚（香港）会计师事务所有限公司为公司核数师，并授权董事会厘定其薪酬。

3. 重选王春梅女士、何启航先生为非执行董事，重选胡劲恒先生、JP及许镇德先生、PDSM为独立非执行董事，并授权董事会厘定董事薪酬。

4. 授权董事会在“有关期间”内，按香港联交所证券上市规则，配发及发行股份总数不超过股东周年大会当日已发行股份（不包括任何库存股份）总数20%的股份，并可作出相关要约、协议及购股权授出安排。

5. 授权董事会在“有关期间”内回购公司股份，总数不超过股东周年大会当日已发行股份（不包括任何库存股份）总数10%。

6. 在第4及第5项决议案获通过后，将回购授权下的股份数量计入发行授权额度内，额外扩大发行授权，新增额度不超过已发行股份（不包括任何库存股份）总数10%。

7. 审议并批准修订现行组织章程大纲及细则，并采纳第二次经修订及重列的新版组织章程大纲及细则，自股东周年大会结束后即时生效。

公司还提醒投资者，股份过户登记将于2026年8月24日至8月27日期间暂停；欲出席大会的股东需于2026年8月21日16时30分前递交过户文件。届时，股东可授权代理人出席并投票。

截至公告日，MOS HOUSE董事会由两名执行董事曹思豪先生、徐道飞女士，两名非执行董事王春梅女士、何启航先生，以及三名独立非执行董事胡劲恒先生、JP、许镇德先生、PDSM及黄春平先生、BBS、MH、JP组成。