天机控股(01520)更新董事会及委员会架构

2026年10月01日，天机控股有限公司（01520）在公告中披露最新董事会及其下属委员会成员名单。

一、董事会组成 1. 执行董事： • 梅唯一（主席） • 田一妤 • 王瑋楷

2. 非执行董事： • 葛梅

3. 独立非执行董事： • 鄧澍焙 • 韓銘生 • 張伯陶（铜紫荆星章）

二、董事会委员会设置及成员职能标识 公司现设四个专门委员会，分别为审核委员会、薪酬委员会、提名委员会及企业管治委员会。公告以“C”表示委员会主席，“M”表示委员会成员，具体分布如下： • 梅唯一：M / C / C • 田一妤：─ • 王瑋楷：─ • 葛梅：M • 鄧澍焙：M / C / M / M • 韓銘生：C / M / M / M • 張伯陶：M / M / M

三、备注 公告未对各字母所对应的具体委员会逐一展开说明，仅按字母标注董事在各委员会中的职能角色。

该公告由公司于香港发布。