天聚地合（苏州）科技股份有限公司（02479）9月30日公告，公司计划于2026年11月2日14时整在中国江苏省苏州市苏州工业园区融富街9号16楼举行2024年股东周年大会。
根据公告，大会将以普通决议案形式审议以下七项议题： 1. 审议及批准2024年董事会报告； 2. 审议及批准2024年监事会报告； 3. 审议及批准2024年经审核综合财务报表； 4. 审议及批准2024年年度报告； 5. 审议及检讨2025年董事薪酬方案； 6. 审议及批准续聘国卫会计师事务所有限公司为2025年度核数师，并授权董事会厘定其薪酬及订立相关协议； 7. 分别审议及批准重选王心烨女士、冀士琳女士及高奇先生为执行董事。
为确认股东出席、发言及投票资格，公司将于2026年10月28日至2026年11月2日（包括首尾两日）暂停办理股份过户登记手续。欲行使上述权利的股东，须在2026年10月27日16时30分前，将股份过户文件连同有关股票送达香港中央证券登记有限公司（地址：香港湾仔皇后大道东183号合和中心17楼1712至1716号铺），以便成为2026年11月2日登记在册的股东。
符合出席条件的股东可委任一名或多名代表出席及投票。委任表格需按指示填妥，并须最迟在股东周年大会或其任何续会举行时间24小时前送达香港中央证券登记有限公司（地址：香港湾仔皇后大道东183号合和中心17M楼）。股东及受委代表须携带有效身份证明文件到场，会议预计不超过半日。
截至本通告日期，公司董事会成员包括执行董事王昊今先生、林杉先生、王心烨女士、冀士琳女士及高奇先生；非执行董事邱坚强先生；独立非执行董事黄学贤先生、陈新河先生及李淳晖先生。
精彩评论