天津建设发展集团股份公司（02515，股票简称“天津建发”）10月1日公告披露，其于2026年9月30日在天津召开临时股东大会，并公布投票结果、董事变动及董事会专门委员会调整情况。要点如下：
1. 会议出席情况 – 参会股东及其代表合计持有90,022,721股具备表决权的股份，占公司已发行股份总数310,742,749股的约28.97%。 – 全体董事以现场或视频方式出席会议。
2. 议案表决结果 – 会议以按股数计票方式审议通过“关于建议委任独立非执行董事”的普通决议案。赞成票90,022,721股，占出席会议有表决权股份总数的100%；无反对及弃权票。
3. 董事会人事变更 – 蕭恕明先生因个人原因辞去独立非执行董事职务，自股东大会结束起生效。蕭先生确认与董事会无意见分歧，亦无其他需提请股东及联交所关注事项。 – 经股东大会审议通过，陈广安先生获委任为独立非执行董事，任期自2026年9月30日起至本届董事会届满。
4. 董事会专门委员会调整 – 蕭恕明先生离任后，不再担任公司审计委员会主席及提名委员会成员。 – 董事会决议委任陈广安先生出任审计委员会主席及提名委员会成员。
截至2026年9月30日，公司已发行股份总数为310,742,749股，全部为有表决权股份；公司无库存股，亦不存在需取消且不计入已发行股本的回购股份。
本次临时股东大会的召开符合中国相关法律法规及香港上市规则的要求，会议决议合法有效。
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