山東寶蓋新材料科技股份有限公司（宝盖新材，08090）日前发布《董事会提名委员会职权范围》，就董事及高级管理人员的提名、任免与评估流程作出系统规范，进一步完善公司治理结构。以下为公告要点：
1. 组织架构 • 提名委员会由5名董事组成，其中独立非执行董事占多数。 • 主席由董事长或独立非执行董事担任，须经董事会批准。 • 委员任期与董事会届期一致，任期届满可连选连任。如委员不再具备独立非执行董事身份或董事资格，将自动失去委员资格。
2. 产生方式 • 委员由董事长、三分之一以上全体董事或二分之一以上独立非执行董事提名，并经董事会过半数选举产生。 • 新任委员在董事会会议结束后即刻就任。
3. 主要职责 提名委员会向董事会提出以下建议： （一）拟定并审议董事、高级管理人员的选拔标准与程序； （二）对董事候选人进行审查并提出任免意见； （三）对高级管理人员候选人进行审查并提出聘任或解聘建议； （四）审核独立非执行董事的独立性； （五）至少每年检讨董事会的架构、人数及组成，并提出调整建议； （六）就专门委员会设置及成员聘任向董事会提出意见； （七）广泛物色并推荐合资格人选； （八）评估董事工作情况并提出续任或更换建议； （九）制定并审议董事会成员多元化政策并在企业管治报告中披露； （十）处理董事会授权的其他事宜及法律法规、GEM上市规则要求的事项。
4. 会议机制 • 会议原则上根据需要召开；当董事会、委员会主席或两名以上委员提议时必须召开。 • 会议通知须在召开前3天发出；如情况紧急，可通过电话或其他口头方式临时通知。 • 会议须有三分之二以上委员出席方可举行，议案需经全体委员过半数通过。 • 会议记录保留期限不少于10年，并以书面形式向董事会报告表决结果。
5. 生效时间 本职权范围自公司境外首次公开发行H股并在香港联合交易所有限公司GEM上市之日起生效实施。
宝盖新材通过明确提名委员会的人员构成、职责权限及运作流程，进一步加强了公司治理机制，为未来H股及GEM上市奠定合规基础。
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