德泰新能源集团有限公司（00559）10月30日公告，公司董事会已决定于2026年12月1日11时假座香港九龙湾宏照道19号金利丰国际中心8楼D室会议室召开2026年度股东周年大会。会议将审议及酌情处理下列议案：
1. 省览并采纳截至2026年6月30日止年度之经审核综合财务报表、董事会报告及核数师报告。
2. 以逐项独立决议案方式重选退任董事，包括： 2.1.1 重新委任招伟安先生为独立非执行董事； 2.1.2 重新委任杜振伟先生为独立非执行董事； 同时授权董事会厘定董事酬金。
3. 续聘香港立信德豪会计师事务所有限公司为公司核数师，并授权董事会厘定其酬金。
4. 作为特别事项，股东将表决以下普通决议案： A. 授权董事会在“有关期间”内配发、发行及处理面值0.05港元的额外股份，额度不超过本决议案获通过当日已发行股本面值总额20%； B. 授权公司在“有关期间”内回购股份，累计面值不超过本决议案获通过当日已发行股本面值总额10%； C. 在上述A、B两项授权均获通过后，董事会获准将回购股份的面值总额计入可发行股份额度，最高不超过已发行股本面值总额10%。
为厘定股东出席大会及投票资格，公司将于2026年11月26日至2026年12月1日（包括首尾两日）暂停办理股份过户登记；股东如欲出席会议，须于2026年11月25日16时30分前将有关过户文件连同股票交回香港股份过户登记分处卓佳证券登记有限公司办理登记。
公告显示，截至公告日，公司董事会成员包括执行董事兼主席黄兆强先生，非执行董事朱燕燕女士，以及独立非执行董事招伟安先生、万国梁先生及杜振伟先生。
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