美亨实业（01897）2026年度股东周年大会全部普通决议案获高票通过

美亨实业控股有限公司（股票代码：01897）8月25日公告，2026年8月25日举行的股东周年大会上，会议通告所列全部普通决议案均以投票表决方式获股东通过。以下为主要表决结果：

1. 审阅及采纳截至2026年3月31日止年度经审核财务报表、董事会报告及独立核数师报告：赞成票262,069,305股（99.996%），反对票9,952股（0.004%）。

2. 重选周安达源先生为独立非执行董事：赞成票262,079,257股（100.000%），反对票0股。

3. 重选张广大先生为独立非执行董事：赞成票261,963,371股（99.956%），反对票115,886股（0.044%）。

4. 重选何炘基教授为独立非执行董事：赞成票262,079,257股（100.000%），反对票0股。

5. 重选潘根浓先生为独立非执行董事：赞成票262,079,257股（100.000%），反对票0股。

6. 授权董事会厘定截至2027年3月31日止年度全体董事（包括可能获委任的新董事）之酬金：赞成票262,079,257股（100.000%），反对票0股。

7. 重新委任德勤•关黄陈方会计师行为来年独立核数师并授权董事会厘定其酬金：赞成票261,594,045股（99.815%），反对票485,212股（0.185%）。

8. 授权董事会（A）发行及处理公司额外股份、（B）回购公司股份、（C）扩大量度： • 第8(A)项：赞成票261,594,045股（99.815%），反对票485,212股（0.185%）。 • 第8(B)项：赞成票262,079,257股（100.000%），反对票0股。 • 第8(C)项：赞成票261,594,045股（99.815%），反对票485,212股（0.185%）。

上述各议案赞成票均超过50%，因此悉数获正式通过。

公告显示，截至股东周年大会当日，公司已发行股份总数为403,377,630股，其中1,088,000股为待注销已回购股份；具备表决权股份总数为402,289,630股。香港中央证券登记有限公司担任监票人并负责点票工作。

董事会成员王世涛先生、戴世豪先生、李卓雄先生、周安达人先生、张广大先生、郝刚教授、何炘基教授及潘根浓先生以亲身或电子方式出席大会；查懋德先生及黄健先生因业务安排未能出席。