联泰控股（00311）将于2026年8月14日召开股东特别大会 审议总双边分包协议及未来三年年度上限

联泰控股有限公司（00311）7月23日发布股东特别大会通告，计划于2026年8月14日11时在香港九龍觀塘鴻圖道57號南洋廣場10樓1001至1005室会议室召开股东特别大会。

会议将以普通决议案形式审议并酌情批准以下事项： 1. 批准、确认及追认总双边分包协议及其项下拟进行的交易； 2. 批准、确认及追认代表公司签立及交付该协议及所有相关文件； 3. 批准、确认及追认截至2026年、2027年及2028年12月31日止各年度的建议年度上限； 4. 授权公司董事为落实该协议及其项下交易采取一切必要或适当行动。

根据公告，为参与表决的股东，股份过户登记将于2026年8月11日至8月14日暂停办理。未登记股东如欲出席会议并投票，须最迟于2026年8月10日16时30分前完成股份过户手续。

若股东无法亲身出席，可委任一名或多名受委代表代为参会及行使投票权。委任文件须最迟在会议召开或续会前48小时送达香港中央证券登记有限公司。

公告同时提醒股东留意会议当日的天气情况。如8号或以上热带气旋警告信号或“黑色”暴雨警告在当日07:00至17:00任何时间生效，股东特别大会将延期，并将另行公告新的召开时间及地点。

截至本公告日期，公司董事会由5名执行董事、1名非执行董事及3名独立非执行董事组成。