中国科技产业集团（08111）股东周年大会六项普通决议案全数获高票通过

中国科技产业集团有限公司（股票代码：08111）9月28日公告披露，其于同日举行的股东周年大会就六项普通决议案进行投票表决，所有议案均以100.00%赞成票获正式通过。参会股东及代理共持有205,270,578股股份投票，均投赞成票，无反对票。

本次股东周年大会的具体表决结果如下： 1. 通过审阅、考虑及采纳公司截至2026年3月31日止年度经审计综合财务报表、董事会报告及独立核数师报告，获205,270,578票赞成。 2A. 通过重选黄淵銘先生为执行董事，获205,270,578票赞成。 2B. 通过重选张金华女士为执行董事，获205,270,578票赞成。 2C. 通过重选谢文傑先生为执行董事，获205,270,578票赞成。 2D. 授权董事会厘定公司各董事之酬金，获205,270,578票赞成。 3. 续聘中审众环（香港）富信会计师事务所有限公司（前称永拓富信会计师事务所有限公司）为公司核数师，并授权董事会厘定其酬金，获205,270,578票赞成。 4. 授予董事会一般及无条件授权，配发、发行或以其他方式处置不超过公司已发行股份总数20%的未发行股份，获205,270,578票赞成。 5. 授予董事会一般及无条件授权，回购不超过公司已发行股份总数10%的股份，获205,270,578票赞成。 6. 将根据第5项决议案获授权回购的股份数额计入第4项决议案授权的发行额度，获205,270,578票赞成。

公告显示，截至股东周年大会日期，公司已发行股份总数为460,976,684股。根据公司合理查询，会议上无股东因重大权益需放弃投票，也无人预先表示反对任何议案或弃权。香港中央证券登记有限公司担任本次会议的监票人，全体董事均出席了会议。