中国唐商控股有限公司（00674）8月19日公告称，公司将于2026年9月18日15时假座香港干诺道中200号信德中心西座3302室召开股东周年大会，审议截至2026年3月31日止年度之经审核财务报表、董事会报告及独立核数师报告，并就多项普通及特别决议案进行表决。现将核心议程及关键数据梳理如下：
1. 财务报表与核数师 股东将审议并采纳截至2026年3月31日止年度经审核财务报表，并续聘中正天恒会计师有限公司为核数师，授权董事会厘定其酬金。
2. 董事重选与酬金 会议将分别就以下人选进行独立决议： • 重选陈伟武先生为执行董事； • 重选江若文豪先生为执行董事； • 重选陈友春先生为独立非执行董事； • 重选雷美嘉女士为独立非执行董事。 同时，股东将授权董事会厘定董事酬金。
3. 一般发行授权（20%） 公司拟授予董事会在授权期间内配发、发行及处理额外股份，额度不超过股东大会通过该决议当日已发行股份总数的20%。该授权包括授出可认购或兑换为股份的任何证券。
4. 股份回购授权（10%） 公司亦拟授予董事会在授权期间内回购股份，回购数量不超过股东大会通过该决议当日已发行股份总数的10%。
5. 扩大发行授权 若第5项（一般发行授权）及第6项（股份回购授权）获通过，公司将把已回购股份数量（最高10%）计入可发行股份额度之内，即发行上限将在原20%的基础上相应增加，但累计不得超过当日已发行股份总数的30%。
6. 采纳新公司细则 作为特别决议案，股东将审议并批准修订及重述后的公司细则，以取代现行细则，并在大会结束后即时生效。
7. 参会与股权登记安排 • 停止过户：2026年9月14日至9月18日（包括首尾两日）。 • 过户登记截止：2026年9月11日16时30分，地点为卓佳证券登记有限公司（香港夏悫道16号远东金融中心17楼）。
公告强调，所有决议案将以投票方式表决。公司提醒股东按时办理过户登记并依照指引委任受托代表或亲身出席会议。
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