中国中铁（00390）聘任钟俊为董事会秘书及联席公司秘书

中国中铁股份有限公司（00390）10月14日公告称，公司第六届董事会第二十六次会议已于2026年10月13日以通讯方式召开。会议应参会并参与表决的董事共7名，实际均参与表决，会议程序符合相关法律法规及《公司章程》规定。

会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，通过了《关于聘任中国中铁股份有限公司董事会秘书、联席公司秘书的议案》。根据决议： 1. 同意聘任钟俊先生担任公司董事会秘书及联席公司秘书，自董事会聘任之日起至第六届董事会换届完成之日止。 2. 公司董事长陈文健先生不再代行董事会秘书职责。

公司表示，董事会提名委员会已审议并确认钟俊先生符合《中华人民共和国公司法》《上市公司董事会秘书监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定所要求的任职资格和条件。

上述决议的具体内容已同步披露于上海证券交易所网站及香港联合交易所网站。