2026年10月30日，厦门吉宏科技股份有限公司（股票代码：02603，以下简称“吉宏股份”）公告称，公司第六届董事会第九次会议已于2026年10月29日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，9名董事全部出席。会议主要通过以下决议：
1. 审议并通过《2026年第三季度报告》。该议案已获董事会审计委员会审议通过，表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权。
2. 审议并通过《厦门吉宏科技股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理制度》，旨在规范信息披露暂缓与豁免行为，表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权。
3. 审议并通过《厦门吉宏科技股份有限公司董事会成员及员工多元化政策》修订案，以进一步符合香港联合交易所有限公司《主板上市规则》附录C1《企业管治守则》相关要求，表决结果同为9票全票通过。
4. 审议并通过《关于调整第六届董事会提名委员会委员的议案》。为满足联交所对提名委员会须包含至少一名不同性别董事的规定，决定由庄浩女士接替张和平先生出任委员。调整后，提名委员会成员为蔡庆辉、薛永恒、庄浩，表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权。
5. 审议并通过《关于开展商品期货套期保值业务的议案》。公司及控股子公司将使用场内标准化期货合约和商品期权，对原纸材料库存、远期采购订单、待售产成品库存及远期销售订单实施套期保值： • 交易保证金及权利金最高额度为人民币1,000万元； • 任一时点持仓合约金额不超过人民币10,000万元； • 授权期限自董事会审议通过之日起12个月； • 交易场所为上海期货交易所、郑州商品交易所等具有相关资质的机构。 议案表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权。
公司表示，开展商品期货套期保值业务系为对冲原纸价格波动风险，降低生产经营成本波动对经营业绩的影响，并强调该业务不以投机为目的。审议通过的各项制度及公告全文已刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
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