医渡科技有限公司（02158）7月27日公告称，公司已定于2026年8月28日11时在北京市朝阳区林萃西里三期22号楼1层召开股东周年大会。会议将审议截至2026年3月31日止财政年度的若干重要事项。
会议议程包括： 1. 省览及采纳2026年3月31日止年度经审计合并财务报表及相关董事会报告和核数师报告； 2. 宣派并批准该年度末期股息； 3. 重选马维英博士及潘蓉容女士为独立非执行董事，并授权董事会厘定董事薪酬； 4. 续聘罗兵咸永道会计师事务所为公司核数师，任期至下一届股东周年大会，并授权董事会厘定其薪酬。
股东大会还将审议三项普通决议案： • 授予董事在“有关期间”内配发、发行及/或处置不超过公司于决议案通过当日已发行股份总数（不包括库藏股）20%的股份的一般授权； • 授权公司在“有关期间”内回购股份，数量不超过公司已发行股份总数（不包括库藏股）10%； • 在前述发行及回购授权获批后，将回购股份数目计入可发行股份额度，使发行授权额度得以相应延伸，延伸部分最高不超过已发行股份总数（不包括库藏股）10%。
公司将于2026年8月25日至8月28日（含首尾两日）暂停办理股份过户登记，以确定股东出席并投票的资格；8月28日为出席股东大会的记录日期。此外，为确定股东收取末期股息的权利，公司将于2026年9月3日至9月7日（含首尾两日）暂停股份过户登记，2026年9月7日登记在册的股东可享有末期股息。
股东如欲出席并投票，可在2026年8月26日11时前向香港中央证券登记有限公司递交已填妥的代表委任表格。公司董事会提醒，所有决议案将以投票方式表决。
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