新特能源(01799)临时股东会通过王斌任执行董事

2026年9月16日，新特能源股份有限公司(01799)在中国新疆乌鲁木齐市召开2026年第三次临时股东会。会议现场及授权委任代表合计出席并投票的股份为1,067,924,427股，占具投票权已发行股份总数约74.6800%。

会议就唯一普通决议案——“审议及批准委任王斌为公司执行董事”进行表决。结果显示，赞成票为1,067,672,887股(99.9764%)，反对票为251,540股(0.0236%)，无弃权票。因赞成票超过出席会议有表决权股份的半数，该决议案获正式通过。

根据决议，王斌自2026年9月16日起出任执行董事，任期至第五届董事会届满，并同时出任董事会薪酬与考核委员会委员。公司将与王斌订立服务合同，其董事津贴将按已获股东会审议通过的2026年度董事津贴方案执行，即人民币160,000元(税前)，不含其在公司其他管理职务的薪酬。

截至公告日，新特能源董事会成员包括：执行董事黄汉杰、王斌、黄芬；非执行董事张新、杨晓东、胡有成；独立非执行董事单建安、崔翔、谭国明。