中国神华2026年第二次临时股东会审议通过外部审计师聘任及董事薪酬方案

2026年7月23日，中国神华能源股份有限公司（股票代码：01088；601088，以下简称“公司”）在北京市朝阳区举行2026年第二次临时股东会。会议采取现场与网络相结合的方式进行，由执行董事张长岩先生主持。公司董事7人中5人现场列席，董事会秘书宋静刚先生及部分高管到会旁听。

本次股东会共有4,339名股东及股东代理人参会，其中A股股东4,338名、H股股东1名，合计代表表决权股份15,975,636,176股，占公司有表决权股份总数的73.656306%。A股股东持股占比70.893936%，H股股东持股占比2.762370%。

会议依照《中华人民共和国公司法》及《公司章程》规定的程序审议并通过两项普通决议：

1. 关于聘任2026年度外部审计师的议案 • 赞成票15,973,703,271股，占出席会议有效表决权股份的99.987901%； • 反对票1,249,451股，占0.007821%； • 弃权票683,454股，占0.004278%。

2. 关于中国神华能源股份有限公司董事2026年度薪酬方案的议案 • 赞成票15,971,721,061股，占出席会议有效表决权股份的99.975493%； • 反对票3,045,558股，占0.019064%； • 弃权票869,557股，占0.005443%。

针对涉及重大事项的5%以下A股股东（中小投资者）表决结果显示： • 外部审计师聘任议案获99.176731%赞成，0.623056%反对，0.200213%弃权； • 董事2026年度薪酬方案议案获98.942007%赞成，0.764978%反对，0.293015%弃权。

北京市金杜律师事务所出具的法律意见书认为，本次股东会的召集、召开、表决程序及结果符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》及公司章程的相关规定，合法有效。

公司董事会确认，本次股东会未出现否决议案。