大快活集团有限公司（00052）7月31日发布股东周年大会通知，公司拟于2026年9月4日16时在香港北角丹拿道十八号爱群商业中心二楼会议室举行股东周年大会。议程及相关时间安排如下：
1. 省览及接纳截至2026年3月31日止年度的经审核财务报表、董事会报告及独立核数师报告。
2. 宣布派发末期股息（股息金额将另行披露）。
3. 重选独立非执行董事： 3(i) 刘国权博士； 3(ii) 尹锦滔博士。
4. 授权董事会厘定董事酬金。
5. 续聘德勤•关黄陈方会计师行为核数师，并授权董事会厘定其酬金。
6. 特别事项： 6A. 授权董事会在「有关期间」内配发及发行不超过公司于决议案通过当日已发行股本20%的股份，并可就股份回购后（如6C决议案获通过）按已发行股本10%以内的回购股份数目作相应扩张。 6B. 授权董事会于「有关期间」内回购公司已发行股份，总数不超过决议案通过当日已发行股本的10%。 6C. 在6A及6B决议案获通过后，延长6A所述配股授权，额度相当于根据6B获授权回购的股份数目。
股权登记安排方面： • 出席并投票权的股东需于2026年8月31日16时30分前办理股份过户，届时公司将自2026年9月1日至9月4日（含首尾两日）暂停办理股份过户登记，9月4日为大会的记录日期。 • 享有建议末期股息权利的股东需于2026年9月10日16时30分前完成过户登记，公司将自9月11日至9月15日（含首尾两日）暂停办理过户，9月15日为股息权益记录日期。
会议所有决议将以投票方式表决，结果将公布于公司官网（www.fairwoodholdings.com.hk）及香港交易所披露易网站（www.hkexnews.hk）。
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