天津创业环保股份(01065)董事会审议通过十项议案 将于近期召开2026年第一次临时股东会

天津创业环保股份(01065)8月25日在天津召开第十届董事会第十四次会议，会议采用现场结合通讯表决方式进行，应参会董事9人，实际参会8人，董事付兴海委托董事唐福生代为参会并行使表决权。会议共审议并通过10项议案，核心内容如下：

1. 会议一致通过公司“十四五”规划实施总结评估报告。该报告已获董事会战略与ESG委员会审议通过。

2. 为适应组织架构优化调整与考核管理需要，公司对《集团本部各中心、各部室组织业绩考核制度》《直管单位组织业绩考核制度》进行修订并获董事会全票通过。

3. 依据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》要求，公司修订并披露《内部审计管理制度》，该议案经董事会审计与风险控制委员会审议后获得全票通过。

4. 董事会通过2026年高级管理人员薪酬方案。因董事聂艳红系高级管理人员，对该议案回避表决，最终表决结果为8票同意、0票反对、0票弃权。

5. 董事会同意将2026年度董事薪酬方案提交股东大会审议，与会董事均回避表决。

6. 公司同意调整《天津创业环保集团股份有限公司企业年金方案》，与会董事全票通过修订案。

7. 董事会通过“提质增效重回报”行动方案半年度评估报告，并在上海证券交易所网站披露相关公告（公告编号：临2026-026）。

8. 董事会确认2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用符合监管要求，相关专项报告已同步披露（公告编号：临2026-027）。

9. 会议审议并通过公司2026年半年度报告及摘要，同意在境内外公开发布。该议案已获董事会审计与风险控制委员会审议通过。

10. 董事会决定召开2026年第一次临时股东会，议题包括2026年度董事薪酬方案，并向股东会报告《高级管理人员薪酬管理制度》及2026年度高级管理人员薪酬方案，具体召开时间和地点另行通知。

公司表示，本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》相关规定，所有议案均获通过。