2026年9月，大众金融控股有限公司（00626）在港交所披露更新后的《提名及薪酬委员会职权范围》，明确委员会宗旨、组成、职权及运作安排，为董事会治理结构及薪酬管理提供最新指引。
本次修订的主要内容包括： 1. 职能定位 • 每年至少一次检讨董事会的架构、规模及组成，并协助编制董事会技能表。 • 物色并建议董事、行政总裁及高层管理人员候选人；提出继任计划及相关提名政策。 • 通过年度自我评估，审视董事会及管理层效率与有效性。 • 检讨并向董事会建议薪酬政策及架构，建立透明、规范的薪酬制定程序。
2. 组织架构 • 委员会由不少于3名非执行董事组成，且过半数须为独立非执行董事。 • 主席必须为独立非执行董事。 • 会议法定人数为不少于半数委员且至少两名独立非执行董事。 • 每年至少召开1次会议。 • 委员会秘书由公司秘书或大眾銀行（香港）有限公司集团人力资源部主管，或其指定代表担任。
3. 权限与程序 • 获授权就职权范围内事项进行调查，并可向任何雇员索取资料。 • 可在必要时寻求法律或其他独立专业意见，并可邀请具备相关经验及专业知识人士列席，费用由公司承担。 • 确保董事及高管薪酬与公司风险策略、企业价值及长期利益保持一致，且无董事或其关联人士参与决定其自身薪酬。
4. 信息披露与评估 • 每年在《企业管治报告》中披露董事会技能表、董事提名政策、董事会成员多元化政策及员工多元化政策。 • 制定并披露确保董事会可获取独立观点的机制，并对其实施效果进行年度检讨。 • 委员会将定期评估全体董事及高管的表现，并就薪酬、晋升、补偿及解聘安排向董事会提出建议。
5. 文件更新 • 本职权范围由公司秘书部及人力资源部每年至少检讨一次，任何修订须经委员会审阅并提交董事会批准。
大众金融控股表示，上述修订旨在进一步优化董事会治理结构，完善薪酬及提名机制，确保决策透明、有序及符合法规要求。
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