金山科技工业有限公司（00040）7月31日发布公告称，公司将于2026年9月2日9时15分，在九龙尖沙咀东部科学馆道17号唯港荟一楼Silverbox宴会厅4以实体方式召开2026年股东周年大会。会议将审议以下普通决议事项：
1. 省览截至2026年3月31日止年度之已审核财务报表、董事会报告及核数师报告。
2. 宣布派发截至2026年3月31日止年度的末期股息，每股0.7港仙。
3. 重选董事并授权董事会厘定董事袍金： (i) 重选刘堃先生为执行董事； (ii) 重选罗宏泽先生为执行董事； (iii) 重选李耀祥先生为执行董事； (iv) 重选卢丽华女士为独立非执行董事； (v) 重选唐伟章先生为独立非执行董事； (vi) 重选严志明先生为独立非执行董事； (vii) 授权董事会厘定董事袍金。
4. 续聘德勤•关黄陈方会计师事务所为核数师，并授权董事厘定其截至2027年3月31日止年度之酬金。
5. 授权董事在“有关期间”内，可发行、配发及处理不超过本决议通过当日本公司已发行股份（不包括库存股份）总数20%的一般性授权。
6. 授权董事在“有关期间”内，可按董事会决定的价格及条款回购本公司股份，回购股份总数不超过本决议通过当日本公司已发行股份（不包括库存股份）总数10%。
7. 在第5项及第6项普通决议获通过后，延伸第5项发行授权，额度相当于依第6项普通决议可回购股份总数，但最高不得超过本决议通过当日本公司已发行股份（不包括库存股份）总数的10%。
为确保持股人出席并于会议上投票，公司将于2026年8月27日至9月2日（包括首尾两日）暂停办理股份过户登记手续。相关股份过户文件及股票须在2026年8月26日16时30分前送达卓佳证券登记有限公司完成登记。会议记录日期为2026年9月2日。
若2026年股东周年大会批准派发末期股息，股息将于2026年9月24日派付。为确定股东享有末期股息的资格，公司将于2026年9月10日至9月11日（包括首尾两日）暂停股份过户登记；相关过户文件须在2026年9月9日16时30分前递交登记。
公告并提醒，所有决议将以投票方式表决；如2026年9月2日当天早上6时45分至9时15分悬挂八号或以上台风信号、黑色暴雨警告或出现政府公布的“极端情况”，股东周年大会将自动延期，具体安排将另行公告。
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