誉燊丰控股（02132）股东周年大会所有7项普通决议案获高票通过

誉燊丰控股有限公司（02132）9月4日公告，于2026年9月4日召开的股东周年大会全部7项普通决议案均获股东以高票通过。会议于香港中环举行，出席股东以投票表决方式通过下列事项：

1. 接纳截至2026年3月31日止年度经审计综合财务报表、董事会报告及核数师报告，赞成票1,201,960,000股，占比100.00%。

2. 续聘国卫会计师事务所有限公司为公司核数师，任期至下一届股东周年大会结束，赞成票1,201,960,000股，占比100.00%。

3. 重选董事： a) 徐继光先生获重选为执行董事，赞成票1,201,960,000股，占比100.00%； b) 李建基先生获重选为独立非执行董事，赞成票1,201,960,000股，占比100.00%。

4. 授权董事会厘定董事酬金，赞成票1,201,960,000股，占比100.00%。

5. 授予董事会一般授权，可发行及配售相当于大会当日已发行股份（不含库藏股）20%的额外股份，含出售或转让库藏股，赞成票1,200,008,000股（99.84%），反对票1,952,000股（0.16%）。

6. 授予董事会一般授权，可回购不超过大会当日已发行股份（不含库藏股）10%的股份，赞成票1,201,960,000股，占比100.00%。

7. 扩大发行授权：于第5项授权基础上，以公司实际回购股份数额相应增加可发行股份额度，赞成票1,200,008,000股（99.84%），反对票1,952,000股（0.16%）。

会议当日，公司已发行并享有出席及投票权的股份总数为1,600,000,000股；无股东须放弃投票或表明意向反对相关决议案。公司亦不存在库藏股。

执行董事徐继光、徐子扬、徐慧扬及独立非执行董事李殷杰、李建基、邝炳文亲自出席了本次会议，徐子扬先生担任大会主席。会议的点票工作由香港股份过户登记分处卓佳证券登记有限公司担任监票人。

本次股东周年大会的决议通过后，誉燊丰控股董事会及管理层将在既有授权框架下持续推进相关业务及治理安排。