华控康泰（01312）公布新一届董事会及下设七大委员会成员分工

华控康泰集团有限公司（01312）于2026年8月17日发布公告，披露自2026年8月17日起公司董事会成员及其在七个董事会委员会中的职务安排如下：

一、董事会成员构成 1. 执行董事：     • 王利民（主席）     • 李青山（总裁）     • 葛守文（副总裁）     • 郭姿秀（财务总监）

2. 独立非执行董事：     • 邓丽华     • 何昊洺     • 姚小民

二、七大董事会委员会及成员职务 1. 执行委员会     • 主席：王利民     • 成员：李青山、葛守文、郭姿秀

2. 审核委员会     • 主席：邓丽华     • 成员：何昊洺、姚小民

3. 薪酬委员会     • 主席：何昊洺     • 成员：邓丽华、姚小民

4. 提名委员会     • 主席：邓丽华     • 成员：王利民、何昊洺

5. 风险管理委员会     • 主席：王利民     • 成员：李青山、葛守文、郭姿秀

6. 股份交易委员会     • 主席：邓丽华     • 成员：何昊洺、姚小民

7. 投资委员会     • 主席：王利民     • 成员：李青山、葛守文、郭姿秀、邓丽华、何昊洺、姚小民

注：在执行委员会和股份交易委员会中，如决议案表决票数持平，委员会主席拥有决定票权。

华控康泰集团有限公司 2026年8月17日