英皇娱乐酒店(00296)将于2026年8月14日召开股东周年大会 拟审议董事重选及授予回购与发行股份一般授权

英皇娱乐酒店有限公司（00296）7月21日公告，公司董事会已发出股东周年大会通告，会议定于2026年8月14日11时在香港湾仔轩尼诗道288号英皇集团中心28楼举行。

会议将审议以下普通决议案： 1. 省览及采纳截至2026年3月31日止年度之经审核财务报表、董事会报告及独立核数师报告。 2. 董事重选：提名重选陆小曼女士及陈汉标先生继续出任公司董事。 3. 授权董事会厘定董事酬金。 4. 重新委任致同（香港）会计师事务所有限公司为独立核数师并授权董事会厘定其酬金。

作为特别事项，股东大会亦将就以下一般性授权进行表决： 5A. 授权董事会在“有关期间”内配发、发行及处理不超过公司于决议案通过当日已发行股份总数20%的新增股份，并可出售及转让库藏股份。 5B. 授权董事会在“有关期间”内回购公司已发行股份，回购数量上限为决议案通过当日已发行股份总数10%，并可决定将回购股份作为库藏股份或予以注销。 5C. 在5A及5B两项授权获通过的前提下，董事会可将按5B项决议案回购的股份总数计入5A项所述可发行股份额度，累计发行股份数额不得超过决议案通过当日已发行股份总数10%。

公司提示，股东可于2026年8月10日16时30分前办理股份过户登记，以确认出席大会及投票资格。所有议案将按股数投票方式表决。