中信股份（00267）附属公司发布《总裁工作细则》 明确高管职责与议事程序

香港——2026年9月11日，中信股份（00267）于香港联交所刊发海外监管公告，转发其附属公司中信特钢集团股份有限公司同日在深圳证券交易所网站公开的《总裁工作细则》。\n\n公告显示，中信特钢集团设总裁1名，由董事会聘任或解聘，总裁任期3年，可连任。总裁对董事会负责，主持公司日常经营管理工作，组织实施董事会决议与公司年度经营计划，并享有提请董事会聘任或解聘副总裁、财务总监等权力。\n\n公司将设若干名副总裁及1名财务总监、1名总审计师，并可根据经营需要设立其他高级管理人员。副总裁协助总裁履职，财务总监负责年度预算编制、财务报告审核、资金使用监督等工作，并需每月向总裁提交财务分析报告。\n\n《细则》明确了总裁办公会议制度：会议由总裁或其指定人员主持，参会人员包括副总裁、总审计师、财务总监、董事会秘书等。会议须有过半应参会人员出席方可举行，重大事项实行少数服从多数的表决原则，会议纪要保存期限为十年。\n\n在报告机制方面，总裁需在每个会计年度结束后60日内向董事会提交年度总结报告；遇重大事故、突发事件等情况，总裁及高级管理人员应于接到报告两小时内向董事长汇报。\n\n公司还明确了绩效评价与激励约束机制。董事会负责总裁、副总裁、总审计师、财务总监及董事会秘书等高级管理人员的绩效考核，其他人员的考核则由总裁组织实施。公司将建立员工薪酬与公司绩效及个人业绩相联系的激励体系。\n\n《总裁工作细则》已由董事会审议通过，自公告之日起实施。