永义国际（01218）股东周年大会全数议案获100%赞成通过

公告速递08-25

2026年8月26日，永义国际集团有限公司（01218.HK）公告披露，其于2026年8月25日召开的股东周年大会上，通告所列全部普通决议案经投票表决均获100%赞成并正式通过。

本次股东周年大会共有73,988,403股已发行股份具备投票权。会议各项议案的具体表决结果如下： 1. 省览、考虑及采纳截至2026年3月31日止财政年度之经审核综合财务报表及董事会报告以及独立核数师报告：赞成票41,352,144股，占比100.00%；反对票0股。

2. 董事改选及董事薪酬： (a) 重选雷玉珠女士为执行董事：赞成票41,352,144股，占比100.00%；反对票0股。 (b) 重选徐震港先生为独立非执行董事：赞成票41,352,144股，占比100.00%；反对票0股。 (c) 授权董事会厘定董事酬金：赞成票41,352,144股，占比100.00%；反对票0股。

3. 续聘德勤•关黄陈方会计师行为公司核数师，并授权董事会厘定其酬金：赞成票41,352,144股，占比100.00%；反对票0股。

4. 授权董事会处理股份相关事宜： (A) 授予一般授权以配发、发行及处理不超过当日已发行股份总数20%的股份：赞成票41,352,144股，占比100.00%；反对票0股。 (B) 授予一般授权以回购不超过当日已发行股份总数10%的股份：赞成票41,352,144股，占比100.00%；反对票0股。 (C) 将根据第4(B)项决议案回购的股份数目计入第4(A)项授予的一般发行授权：赞成票41,352,144股，占比100.00%；反对票0股。

公告显示，卓佳证券登记有限公司获委任为会议监票员。除独立非执行董事马文锐先生因工作安排缺席外，公司其余董事均亲身或以电子方式出席了会议。

至此，永义国际本年度股东周年大会所有普通决议案均获高票通过，公司董事结构、审计安排及股份授权事项全部获得确认。

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