阜博集团（03738）宣布董事及委员会成员调整 Ben Smith获委任执行董事

2026年7月12日，阜博集团有限公司（03738）发布公告称，公司董事会根据香港联合交易所有限公司证券上市规则第13.51(2)条规定，对董事及董事会架构作出多项调整，主要内容如下：

1. 执行董事任命 自2026年7月12日起，Benjamin Russell Smith（别名Ben Smith）获委任为公司执行董事。Smith先生现年50岁，现任阜博业务发展执行副总裁，负责企业及业务发展事务。加入阜博前，他曾担任Blayze Inc.行政总裁，并在谷歌及YouTube出任早期高管职务。Smith先生于1997年毕业于伯洛伊特学院，获政治科学学士学位，并辅修法律研究。 Smith先生已与公司签订为期三年的执行董事委任函，任期自2026年7月12日起生效，需按公司章程于适当时间退任及重选。Smith先生不领取董事袍金，但因其在集团其他职务将获得年度薪酬2,192,000港元。

2. 执行董事辞任 王伟军先生因其他个人及业务承诺，已辞任公司执行董事，辞任自2026年7月12日起生效。王先生确认：(i) 未因其辞任向公司提出任何申索；(ii) 与董事会无意见分歧；(iii) 无其他需提请联交所及股东注意的事项。

3. 授权代表变更 王先生辞任后，自2026年7月12日起，陈筠霖女士获委任为公司授权代表。

4. 董事委员会组成变动 王先生辞任后，董事会及其下设委员会成员构成为： – 提名委员会：王扬斌先生（主席）、陈筠霖女士、Alfred Tsai CHU先生、Charles Eric EESLEY先生、关毅杰先生 – 薪酬委员会：Charles Eric EESLEY先生（主席）、Alfred Tsai CHU先生、王扬斌先生 – 审核委员会：关毅杰先生（主席）、Alfred Tsai CHU先生、Charles Eric EESLEY先生

截至本公告日期，阜博集团董事会成员包括执行董事王扬斌先生及Benjamin Russell Smith先生；非执行董事邓以海先生及陈筠霖女士；独立非执行董事Alfred Tsai CHU先生、Charles Eric EESLEY先生及关毅杰先生。