巨匠建设（01459）拟11月6日召开临时股东大会　审议修订章程并取消监事会

关键信息 • 会议时间：2026年11月6日（星期五）15:00 • 会议地点：香港湾仔庄士敦道178号华懋庄士敦广场4楼 • 股权登记日：2026年10月6日16:30前完成H股过户登记 • 股东名册暂停办理过户：2026年10月7日至11月6日（含首尾两日） • 表决方式：所有决议案将以投票方式表决，结果将刊登于香港联交所及公司网站（）。

股东大会要点 1. 特别决议——章程修订及取消监事会 a) 审议并批准《组织章程细则》拟议修订，核心内容包括取消监事会设置。 b) 通过并采纳已纳入修订的新《组织章程细则》，大会结束后即时生效，替代现行章程。 c) 授权任何一名董事、公司秘书或注册办事处提供者，办理实施修订及备案所需的文件签署和手续，以符合中国及香港相关法律法规。

公司提示，有表决权的H股及内资股股东均可委任一名或多名代表出席并投票；完成委任后仍可亲自到会。出席股东需自理交通及住宿费用。