财经讯 7月23日，宏基集团控股有限公司（01718.HK）发布公告称，公司计划于2026年9月1日14时30分以虚拟会议形式召开股东周年大会，提请股东审议七项普通决议案。
一、审议事项 1. 省览及审议公司及其附属公司截至2026年3月31日止年度的经审核综合财务报表、董事会报告及核数师报告。 2. 重新委聘天健德扬会计师事务所有限公司为公司核数师，并授权董事会厘定其薪酬。 3. 重选张义先生为独立非执行董事。 4. 授权董事会厘定董事酬金。 5. 授予董事会在“有关期间”内配发及发行公司不超20%已发行股本的股份之一般授权。 6. 授予董事会在“有关期间”内回购不超10%已发行股本的股份之一般授权。 7. 在第5项及第6项决议案获通过后，进一步将第5项授权额度扩大，增加相当于根据第6项授权回购股份总数的额度，但合计扩张后最高不超过公司于决议案获通过当日已发行股份总数的10%。
二、会议与投票安排 公司将通过香港股份过户登记分处卓佳证券登记有限公司提供的“Vistra卓佳电子投票系统”举行线上会议。股东可选择： (a) 通过该系统线上参会、实时问答并投票；或 (b) 委任大会主席或其他人士为受委代表在线投票。
三、股权登记日程 公司将于2026年8月27日至9月1日（含首尾两日）暂停办理股份过户登记。欲获出席资格的股东须于2026年8月26日16时30分前将股份过户文件送达香港夏悫道16号远东金融中心17楼卓佳证券登记有限公司。股东资格记录日为2026年9月1日。
四、其他信息 会议相关通告、通函及代表委任表格的纸质版本将寄发给已选择接收印刷件的股东，并可于公司网站www.hkex1718.hk及香港交易所网站www.hkexnews.hk查阅。
截至公告日，宏基集团控股董事会由执行董事白华威先生、王雨先生，非执行董事许琳先生，以及独立非执行董事姜森林先生、张义先生及但曦女士组成。
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