亚洲实业集团（01737）股东周年大会所有7项普通决议案获100%赞成通过

2026年9月15日，亚洲实业集团（控股）有限公司（01737）于香港金钟金钟道95号统一中心10楼召开股东周年大会。根据公司当日公布的表决结果，会议审议的全部7项普通决议案均以100%赞成票获得通过。

本次大会的表决情况如下： 1. 采纳截至2026年3月31日止年度经审核综合财务报表及董事会报告和核数师报告，赞成票750,035,601股，占比100.00%。 2. 续聘国卫会计师事务所有限公司为公司核数师并授权董事会厘定其酬金，赞成票750,035,601股，占比100.00%。 3. (a) 重选罗国樑为执行董事，赞成票750,035,601股，占比100.00%；(b) 重选何振琮为独立非执行董事，赞成票750,035,601股，占比100.00%。 4. 授权董事会厘定董事酬金，赞成票750,035,601股，占比100.00%。 5. 授予董事会一般授权，向不超过公司当日已发行股本（不包括库存股份）的20%配发、发行及处置额外股份（包括任何出售或转让库存股份），赞成票750,035,601股，占比100.00%。 6. 授予董事会一般授权，回购不超过公司当日已发行股本（不包括任何库存股份）10%的股份，赞成票750,035,601股，占比100.00%。 7. 通过加入已回购股份数额扩大第5项配发、发行及处置股份的一般授权，赞成票750,035,601股，占比100.00%。

公告显示： • 股东周年大会当日拥有出席并有权投票股份总数为1,000,000,000股。 • 现场及线上参会的执行董事罗国樑、罗国豪和独立非执行董事何振琮、余德鸣、关毅杰、鲍依宁均出席了会议。 • 会议期间无股东需依据上市规则放弃投票，也无股东预先表明对任何决议案投反对或赞成票。 • 公司无持有任何库存股份，亦无待注销股份。

本次所有决议案顺利通过，为公司董事会后续工作及资本运作提供了授权。