新爱德集团(08412)股东周年大会全数议案获100%赞成通过

2026年10月9日，新爱德集团有限公司（股票代码：08412）召开股东周年大会。公司当日披露的点票结果显示，全部7项议案均获得与会股东100.0000%赞成票、0.0000%反对票，通过率达100%。

会上，共有64,430,536股股份参与表决，占可投票股份总数146,697,120股的投票基数。具体表决结果如下： 1. 省览及采纳截至2026年5月31日止年度经审计综合财务报表、董事会报告及核数师报告； 2. 重选郑璟烨先生、陈晓锋博士及许维雄先生为独立非执行董事，并授权董事会厘定董事酬金； 3. 续聘香港立信德豪会计师事务所有限公司为核数师并授权董事会厘定其酬金； 4. 授予董事会发行公司额外股份的一般授权； 5. 授予董事会购回公司股份的一般授权； 6. 扩大发行授权规模以计入公司回购股份数目； 7. 批准更改公司名称（特别决议）。

根据公告，第1至第6号普通决议案均获得超过50%赞成票，第7号特别决议案获得超过75%赞成票，符合法规要求。除马良萍女士因事缺席外，公司其余董事均亲自出席了本次会议。

公司表示，本次公告自刊登之日起至少连续七日登载于香港联交所网站及公司官方网站。