健倍苗苗（02161）股东周年大会表决通过全部11项普通决议 每股派7.35港仙末期股息并调整委员会人选

2026年8月10日，健倍苗苗保健有限公司（02161）举行股东周年大会。公告显示，大会就2026年7月16日通函所载11项普通决议进行一股一票表决，所有议案均获股东以超过50%赞成票比例通过。公司当日已发行股份总数为822,000,000股，全部股份均享有投票权，现场全体董事均出席会议。

一、财务报告及股息 1. 会议审阅并批准公司截至2026年3月31日止年度的经审核综合财务报表、董事报告及独立核数师报告，获100.00%赞成票通过。 2. 会议批准派发截至2026年3月31日止年度每股7.35港仙的末期股息，赞成票比例同为100.00%。

二、董事重选及薪酬 3至6号决议案涉及岑广业、严振亮、杨国晋及陆庭龙的重选，均以99.96%的赞成率通过。 7号决议案授予董事会厘定各董事薪酬的权力，获100.00%赞成。

三、核数师续聘 8号决议案批准续聘毕马威会计师事务所为下一任核数师，并授权董事会厘定其薪酬，获得100.00%赞成。

四、股份发行及回购授权 9号决议案授权公司董事会可回购不超过公司已发行股份总数10%的股份，以99.99%赞成率获通过。 10号及11号决议案分别授权董事会配发、发行及处理额外不超过已发行股份总数20%的股份，以及将购回股份数额计入可发行股份额度，均以96.51%赞成率获通过。

五、董事会及委员会调整 自2026年8月10日起： 1. 董事会主席、执行董事兼行政总裁岑广业辞任提名委员会主席。 2. 独立非执行董事陆庭龙获委任为提名委员会主席。 3. 独立非执行董事陈锦钊辞任薪酬委员会成员及提名委员会成员。

调整后，董事会成员构成为： 执行董事：岑广业（主席兼行政总裁）、严振亮、郑香郡 非执行董事：杨国晋 独立非执行董事：陈锦钊、陆庭龙、刘述理

六、监票安排 公司股份过户登记分处卓佳证券登记有限公司担任本次会议的监票人。

（完）