2026年8月20日，山东天岳先进科技股份有限公司（02631）公告披露，公司第二届董事会第二十二次会议已于2026年8月19日召开，并审议通过五项议案，具体情况如下：
1. 审议通过《2026年半年度报告及其摘要》。
2. 根据《公司2024年限制性股票激励计划》，公司决定作废部分限制性股票： ‒ 合计作废152.55万股，其中首次授予部分作废123.90万股，预留授予部分作废28.65万股； ‒ 因2025年度公司层面业绩考核未达标作废123.45万股（首次授予100.80万股，预留授予22.65万股）； ‒ 因6名激励对象离职失去资格作废29.10万股。 董事高超为关联董事，已回避本议案表决，其余8名董事全部同意。
3. 审议通过《2026年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。
4. 审议通过《2026年度提质增效重回报行动方案的半年度评估报告》。
5. 审议通过《2026年半年度计提资产减值准备的议案》，决定计提3,013.20万元减值准备，其中信用减值准备1,203.07万元、资产减值准备1,810.13万元，预计减少公司2026年半年度合并报表利润总额3,013.20万元。
会议应出席董事9名，实到9名，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》规定，所作决议均合法有效。
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