亿华通（02402）将于9月17日召开临时股东会拟授予董事会不超20% H股发行一般授权

公告速递08-28

关键信息 1. 会议时间与地点：2026年9月17日14:00，于中国北京市海淀区西小口路66号中关村东升科技园B-6号楼C座7层C701室召开临时股东会。 2. 记录日期：2026年9月11日16:30，届时登记在册的H股股东可出席并投票。 3. 表决方式：全体决议案以投票方式表决，结果将于联交所网站（www.hkexnews.hk）及公司网站（www.sinohytec.com）公布。

股东大会要点 • 特别决议：拟授权董事会在适用法律框架内，于授权期内发行、配发及处理不超过本次授权通过当日已发行股份总数20%（不含库存股）的额外H股；亦可处理出售和转让库存股。 • 授权期限：自临时股东会通过决议之日起，至以下三者中最早发生之日止——公司下届股东周年大会结束时；公司章程或适用法规规定必须召开下届股东周年大会的期限届满时；或股东大会通过特别决议撤销或修订该授权之日。 • 配套授权：董事会获准对公司章程进行必要修订，并在法律法规许可范围内签署及执行相关文件。

股东可委任一名或以上代表出席并以投票方式行使权利，受委代表无需为股东本人。

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